Разрешение споров, связанных с применением Закона о легализации (115-ФЗ)
- Консультирование по вопросам применения 115-ФЗ
- Анализ проводимых операций, аудит рисков привлечения к ответственности по 115-ФЗ
- Разработка методических рекомендаций по минимизации рисков по 115-ФЗ
- Проверка контрагентов на предмет ведения ими фиктивной деятельности
- Взаимодействие с Банком в случае блокировки счета клиента, в том числе подготовка претензий и пакета документов, подтверждающих легальность операции
- Представление интересов при обращении в Межведомственную комиссию ЦБ РФ
- Представление интересов в арбитражных судах по искам о неправомерном применении мер по 115-ФЗ